Reiner Priggen

Das Unternehmen hat rund 28.000 Investoren mit 644 Millionen Dollar betrogen.

Ein Gericht in Kapstadt hat eine vorläufige Liquidationsanordnung gegen Mirror Trading International (MTI), ein südafrikanisches Bitcoin Revival Händlerunternehmen erteilt, da Tausende seiner Kunden nicht in der Lage waren, ihre Gelder abzuheben.

Die Anordnung kam, nachdem sich zwei MTI-Kunden mit einem Eilantrag gegen das zwielichtige Unternehmen an das Gericht gewandt hatten. Es wird vermutet, dass MTI etwa R9,45 Milliarden ($644 Millionen) hält, die von fast 28.000 Investoren aus der ganzen Welt stammen.

Die Gerichtsbeschlüsse folgten auf mehrere Warnungen der südafrikanischen Financial Sector Conduct Authority (FSCA) gegen MTI.

„Mirror Trading International und seine Geschäftsleitung betreiben ein illegales Geschäft, führen Kunden in die Irre und haben gegen mehrere Gesetze verstoßen“, erklärte die FSCA in einem Rundschreiben, das letzten Monat veröffentlicht wurde.

Die Regulierungsbehörde warnte auch MTI-Kunden im August 2020 und forderte sie auf, sich von dem Unternehmen zu trennen, indem sie dringend Gelder abheben.

MTI lockte Investoren mit Ansprüchen von mindestens 10 Prozent monatlicher Rendite auf ihre Investitionen. Es benutzte oder behauptete zumindest, Hochfrequenz-Handelsalgorithmen zu benutzen, um Gewinne zu generieren und behauptete, dass es sein Ziel nur an einem von 200 Tagen verfehlte.

Die örtliche Aufsichtsbehörde wies zuvor darauf hin, dass die Firma keine Lizenz für die Durchführung von Handelsgeschäften hat und leitete eine Untersuchung gegen sie ein. Zusätzlich hat die Aufsichtsbehörde Strafanzeige gegen die Firma gestellt und ihre Konten eingefroren.

CEO geflohen

Die Sorgen haben sich verschlimmert, da der Verbleib des CEO von MTI, Johann Steynberg, nun unbekannt ist. Steynberg hat die Kontrolle über die Wallet mit rund 17.000 Bitcoins, die von MTI-Investoren eingezahlt wurden, und es wird angenommen, dass er aus dem Land geflohen ist.

Außerdem hat sich das Management der Firma Berichten zufolge bereit erklärt, mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren, da sie Steynberg nicht kontaktieren können.

Noch bevor die südafrikanische Aufsichtsbehörde ihre Untersuchung gegen MTI einleitete, erließ die texanische Aufsichtsbehörde eine Unterlassungsverfügung gegen das Unternehmen, da es sich angeblich um ein internationales Multilevel-Marketing-System handelt.